8 기 정기주주총회 소집 공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고시 상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019327() 오전 9

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1131 비와이씨하이시티 C3

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고

. 부의안건

1호 의안 : 8기 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4호 의안 : 이사 선임의 건  

성명

구분

생년월일

경력

사외

이사여부

당해법인 간의 최근 3년간 거래내역

추천인

류승환

사내이사

79.11.12

- University of Nevada,HotelManagement(학사)

- ) 홈스() 대표이사(15.03~현재)

- ) 에이피위성(17.09~현재)

X

-

이사회

오대일

사내이사

59.07.19

- 서강대학교 전자공학(박사)

- ) SK 하이닉스

- ) 아태위성산업

- ) 에이피시스템

- ) 에이피위성(11.02~현재)

X

-

이사회

 

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 20193172019326

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

201938

에이피위성주식회사

대표이사 류 장 수 (직인 생략)