제 13 기 정기주주총회 소집 통지

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고시 상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 27일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로168, 우림라이온스밸리 B동 12층 1212호

3. 회의목적사항

1) 보고 사항

(1) 영업보고

(2) 내부회계관리제도 운용실태보고

(3) 감사의 감사보고

(3) 외부감사인 선임 보고

2) 의결 사항

(1) 제13기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 70원/주)

(2) 이사 보수 한도 승인의 건

(3) 감사 보수 한도 승인의 건

(4) 이사 선임의 건

NO	성명	구분	생년월	경력	사외 이사여부	당해법인 간의 최근 3년간 거래내역	추천인
(4)-1	송진환	사내이사	70.11	중앙대학교 전자전기공학(석사) 하이닉스반도체(1996.7~1998.4) SK 기획(1998.5~2000.7) 에이피위성(주)(2005.1~현재)	X	-	이사회
(4)-2	은탁	사외이사	57.09	한국과학기술원(박사) 한국과학기술연구원(1987.3~1989.12) 한국생산기술연구원(1989.12~1999.12) 마이크로인스펙션(주)(2000.1~현재)	O	-	이사회

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 09시 ～ 2024년 3월 26일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 3월 5일

에이피위성주식회사