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공지사항

[공고] 제12기 정기주주총회 소집공고

관리자 2023-03-13 조회수 954

제 12 기 정기주주총회 소집 통지


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고시 상법 제542조의및 정관24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 27일 (오전 9

2. 장 소 서울시 금천구 가산디지털1128, STX-V타워 B1

3. 회의목적사항

1) 보고 사항

(1) 영업보고

(2) 내부회계관리제도 운용실태보고

(3) 감사의 감사보고

2) 의결 사항

(1) 12(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 70/)

(2) 이사 보수 한도 승인의 건

(3) 감사 보수 한도 승인의 건

(4) 이사 선임의 건

NO

성명

구분

생년월

경력

사외

이사여부

당해법인 간의 최근 3년간 거래내역

추천인

(4)-1

류장수

사내이사

52.09

한국과학기술원 기계공학(박사)
에이피위성(대표이사

(2000.08~현재)
한국항공우주연구원(1989.11~2000.08)

X

-

이사회

(4)-2

이주진

사외이사

52.08

존스홉킨스대학교 대학원 기계공학 박사
과학기술인재개발원 석좌교수

(2020.3~현재)
한국항공우주연구원 (1991.06~2018.02 )

O

-

이사회

(5) 주식매수선택권 부여 승인의 건

(6) 정관변경 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점금융위원회한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 


5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023 3 17 09  2023 3 26 17

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가한 인증서 한정)
. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리.

 


6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증

 

 

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.


2023년 3월 07

에이피위성주식회사